• TSRからのお知らせ
Xアイコン
facebookアイコン

グローバルコンプライアンスセミナー開催のお知らせ(東京・名古屋・大阪)

2018年7月にグローバルコンプライアンスセミナーを、以下の通り、開催いたします。


  • テーマ
    TSRコンプライアンスソリューションによって実現するKYCプロセスの精緻化
  • 内容
    顧客確認(Know Your Customer)への厳格な対応が世界的に求められています。日本でも2016年10月に「改正犯罪収益移転防止法」が施行され、特定事業者では「実質的支配者」の確認が必須になる等KYCプロセスの範囲が拡大しました。また、金融機関では、2019年に予定されているFATF(金融活動作業部会)の第四次相互審査に向け、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策への態勢強化が急務となっています。ただし、規制要件を満たす十分なチェック体制には、膨大な時間や労力が費やされてしまう点にも考慮しなければなりません。そこで今回は、規制に伴うKYCプロセスの要点を整理しながら、どのようにそのプロセスを最適化するべきかについて、Dun & Bradstreetのパートナーである東京商工リサーチが、独自の視点から解説いたします。特に、世界最大の企業情報データベースを活用した企業系列情報や実質的支配者の特定に加え、PEPを含む各種制裁リストのスクリーニングのデモンストレーションも行いますので、是非、ご参加ください。
  • 開催日時
    東京:2018/7/6(金) 15:00~16:40
    大阪:2018/7/12(木) 15:00~16:40
    名古屋:2018/7/13(金) 15:00~16:40

制裁リスト・メディア情報スクリーニング(World Compliance)

Xアイコン
facebookアイコン

人気記事ランキング

ランキング1位
  • TSRデータインサイト

一般社団法人日本ショートスリーパー育成協会(東京)が解散

一般社団法人日本ショートスリーパー育成協会(TSRコード: 017886082、法人番号: 6011005006736、渋谷区)は10月26日、官報に同協会の解散を公告した。

2

  • TSRデータインサイト

「社長の住む街」 「赤坂」が14年連続で全国トップ 「港区」は住民の6人に1人、 「福岡市中央区」も人気

全国の「社長の住む街」トップは、14年連続で「港区赤坂」の4,709人だった。前年から113人増えた。2位は「新宿区西新宿」の4,038人で、初めて4,000人を突破した。3位は「港区六本木」の3,638人だった。

3

  • TSRデータインサイト

1-9月「医療機関」倒産 過去最多の59件 身近なクリニック、歯科医院で苦境が鮮明

医療機関の倒産が再び勢いを増している。2026年1月-9月に倒産した病院・クリニック(診療所)・歯科医院などの「医療機関」は59件(前年同期比28.2%増)と、過去最多を更新した。

4

  • TSRデータインサイト

佐川急便の個人情報漏えい、過去最多の5,323万件

佐川急便(株)(TSRコード:641070357、京都市南区)は10月23日、Webサイトの「お荷物問い合わせサービス」への第三者による不正アクセスについて、流出した可能性のある個人情報の件数が最大約5,323万件(重複を含む)に及ぶことを発表した。

5

  • TSRデータインサイト

滋賀銀・池田泉州銀の統合検討 メインバンク取引社数は金融グループ17位に

地銀再編が各地で本格化してきた。TSR「2026年メインバンク」調査で、「滋賀銀行」(滋賀県:メインバンク取引社数1万799社、金融G取引社数順位27位)と、「池田泉州銀行」(大阪市:同9,085社、同37位)を傘下に持つ池田泉州ホールディングスの2行が経営統合を検討していることを発表した。

TOPへ