国際社会において深刻化するテロや金融犯罪の脅威に対抗する「AML／CFT」対策について、金融庁は金融機関等に対し、重要な経営課題として取り組むよう求めています。審査結果及びフォローアップ対応への評価が著しく低い場合、高リスク国として公表され、金融事業者は国際取引による収益機会の喪失、顧客企業の国際取引が滞るリスクを負うため対策は必須です。
国際情勢が激しく変化し、大量破壊兵器の開発やテロなどの脅威が深刻化する中、金融機関では犯罪取引防止のための「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」や関連する法規制の遵守が求められます。犯罪取引の防止はもちろん、違反時には多額の罰金支払いがあるため対策は必須です。
疑わしい取引の確認や、マネー・ローンダリングへの対策の不備から、規制当局より業務改善命令を受ける。
長年にわたり高リスク顧客への不正な資金移転への関わりや、マネー・ローンダリング疑惑のある他の銀行への結びつきを指摘される。
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