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GCLスクリーニング

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GCLスクリーニングは、海外取引禁止リストとの照合が可能なサービスで、世界20以上の政府機関が公開している、およそ40種類のウオッチリストにより各国取引先禁止リストとの照会を行うサービスです。サービス内容はIDとパスワードを発行した後、お客様ご自身でインターネット上よりご検索いただく"Web Client サービス"及びお客様がお持ちの企業データをお預かりして弊社側で検索を行う"スクリーニングサービス"の2種類をご用意しております。

特徴

"Web Client サービス"、"スクリーニングサービス"にて検索を行った結果に対してスコアが付与され、各国取引禁止先企業との類似度を参照することが可能です。当サービスをご利用いただきますと網羅的&効率的に高リスクな取引先をピックアップすることが可能です。

取引禁止リストを発行する政府・機関

日米の安全保障貿易管理、米国財務省外国資産管理局(OFAC)や国連が実施している経済制裁、各国金融当局によるアンチマネーロンダリング・アンチテロリストファイナンシングなど、多数の目的で発行されている取引禁止リストを収録。

非常にシンプルなスクリーニングサービスの提供プロセス

※弊社は当サービスの国内代理店になります。

期待される導入効果

  • 日々変化する経済制裁への対応
  • 反社との取引排除によるレピュテーションリスクの回避
  • 輸出管理におけるチェックプロセスの強化・効率化
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