制裁金・社会的信用失墜などのリスクを回避!海外腐敗行為防止対策をワンストップで実現

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海外取引に伴う企業のリスクが増大!
対策は万全ですか?

グローバル化の一層の発展に伴い、贈収賄・腐敗行為は正当な商取引を阻害するだけではなく、反社会的勢力の資金源になるなどの懸念も指摘され、国際社会において規制が一段と強化されています。特に、米国のFCPA(連邦海外腐敗行為防止法)は域外適用(米国以外の取引でも同法律が適用されること)に注意を払う必要があります。
一度コンプライアンスに関連する問題が表出した場合、たとえ過失であっても社会的信用の失墜や多額の制裁金など企業存続のリスクに陥る可能性があります。

海外企業・事業との取引

腐敗行為防止対策「FCPA(海外腐敗行為防止法)(米国)「贈賄防止法(英国)」「不正競争防止法(日本)など」→企業が講じる対策の一例「資本構造の把握
」「PEPs(※)有無の確認」
※政府等において重要な地位を占める者(国家元首等)と過去にその地位にあった者。また、それらの者や家族が最終的に利益を得る(=所有する)法人を指します。
対策が不十分な場合に起こりうるリスク「社会的信用の失墜」「多額の制裁金」

法令違反により多額の制裁金が発生した事例

ビル
A社

製品販売のため
中東・アジアの外国公務員に対して贈賄

2億8,000万米ドルの制裁金
(日本円で約310億円)

ビル
B社

東南アジアでの発電所建設契約を獲得するために 公務員に賄賂を支払

8,800万米ドルの制裁金
(日本円で約90億円)

コンプライアンス対策で多くの担当者が直面する悩み

「制裁リストやネガティブなメディア情報を網羅的に把握することが難しい…」「実質的支配者を含む正確な顧客情報はどこから入手するの?」「規制強化でチェックにかかる時間と業務コストが大幅に増加している…」「法規制への対応が間に合わない…」

これらの悩みをD&B Onbordが解消します

モニタ画面

コンプライアンス遵守をワンストップで実現!



D&B Onboardは、随時更新される世界246カ国・4億件超の企業、系列、実質的支配者(UBO)の情報に加え、数百以上の制裁リスト、数十万人以上のPEP情報、数万以上のメディア情報をカバーするデータベースです。日本を含むグローバルで約550社以上の導入実績があります。

安全保障貿易、アンチマネーローンダリング・テロ資金供与対策、贈収賄防止などのコンプライアンスリスク対策をワンストップで実現します!

取引先の特定・実態確認

4億件超の企業データから
D-U-N-S® Numberをキーコードに特定。業種や役員、財務情報などで実態が明らかになります

実質的支配者の把握

取引先の事業活動に実質的な影響を及ぼす人物(実質的支配者)を把握することができます


高度なエビデンス機能

調査結果は全て保存できるため、監査時にはエビデンスとしてご利用いただけます

法規制等への対応

世界中の制裁リスト、PEPs(※)、メディア情報とのスクリーニングで法規制に漏れなく対応できます

※政府等において重要な地位を占める者(国家元首等)と過去にその地位にあった者。また、それらの家族およびPEPsが最終的に利益を得る(=所有する)法人を指します。

D&B Onboardが選ばれる理由

1

世界最大級! 4億件超の企業データを活用

世界最大の企業情報プロバイダーであるDun & Bradstreetが保有する全世界4億件以上の企業情報がベース! 企業系列情報、実質的支配者(UBO)などの資本構成情報、財務情報を網羅しています。


2

D-U-N-S® Numberをベースに企業をスピーディに正確に特定

企業識別コードのグローバルスタンダード「D-U-N-S® Number」をベースに取引先の正確な把握が可能です!


3

コンプライアンスチェックに必要な情報をワンストップで検索・照合

日本を含む240カ国超の「贈収賄や腐敗のリスクがある団体/個人140万件超のPEPs情報」「800以上の制裁リスト」「10万以上のソース(主要新聞社/通信社等)によるネガティブな記事情報」「50超のリスク種別と30超のリスク進行度」を1日1万件以上更新!最新かつ網羅性の高い情報がいつでもすぐに手に入ります。


4

資本構造を可視化

ダッシュボード機能で資本構成の内容を簡潔に把握できます。実質的支配者(UBO)までのつながりを分かりやすくビジュアル化でき、複雑な資本関係の把握と各国の規制要件への的確な対応を実現することができます。


5

企業間のつながりを可視化

取引先、およびその背後に存在する企業や人物にどのようなコンプライアンスリスクが潜んでいるのかを可視化し、積極的なリスクの低減に寄与します。

コンプライアンス遵守をワンストップで実現する「D&B Onboard」で
リスク回避と業務効率化の両立を目指しませんか?

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