株式会社東京商工リサーチ
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日米の安全保障貿易管理、米国財務省外国資産管理局()や国連が実施している経済制裁、各国金融当局によるアンチマネーロンダリング・アンチテロリストファイナンシングなど、多数の目的で発行されている取引禁止リストを収録。●日々変化する経済制裁への対応●反社との取引排除によるレピュテーションリスクの回避●輸出管理におけるチェックプロセスの強化・効率化●データ管理を通じたグローバルな企業ガバナンス強化■取引禁止リストを発行する政府・機関■非常にシンプルな、スクリーニングの提供プロセススクリーニング処理お預かりするもの納品物社名のファイル()合致結果ファイル()社名によるキーワード検索合致度をスコアリング該当するリスト情報の付与外国ユーザーリスト合致度スコアの高い取引先のチェックにフォーカス合致したリストの情報・イギリス中央銀行日本・経済産業省・(金融機関監督庁)国連・安全保障理事会世界銀行・担当部局・担当部局・(財務省の外為法関連部局)・(商務省の輸出管理関連部局)・(国務省の国防機器貿易管理)・、・連邦準備銀行・入国管理局・金融当局・金融当局・外務省・オーストラリア準備銀行・ヨーロッパ銀行連盟などの、複数の委員会■期待される導入効果本社 〒100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1(JAビル)TEL:03-6910-3111(代) FAX:03-5221-0700http://www.tsr-net.co.jp©2016 TOKYO SHOKO RESEARCH,LTD. All rights reserved. 201609

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