株式会社東京商工リサーチ
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全世界の以上の政府機関が発表した、約種類のウォッチリストにより約万件の海外反社会的勢力リストとの照合が可能取引先企業の社名のファイルをご提供いただくだけで約万件にのぼる海外反社会的勢力の公開リストに合致するかどうかをスクリーニングし、その結果に名称の合致度を表すスコアを付与してお返しする「スクリーニング」サービスを利用すると、網羅性と効率性のみならず適法性も担保されます。客観的なプロセスによってスクリーニングを行なった結果が残る為、監査の際も法令順守を証明する為の有効な証拠となります。世界を網羅する最新データで反社会的勢力との取引を排除不正輸出、詐欺、債権未払い販売先なら・・・マネーロンダリング供給リスク仕入先なら・・・海外へのビジネス拡大は今や至上命題!リスク管理体制は万全ですか?法規制への対応に加え、海外のリスク管理体制を強化する網羅性チェックの精度を向上●全世界の以上の政府機関●約種類のリスト・情報ソース●合計収録件数は約万件効率性業務への負荷を軽減●一括で大量の処理が可能●名前の合致度をスコアリング●ほとんどのリストが日次更新世界には取引してはいけない企業が多数存在しています。海外反社会的勢力との取引を排除するスクリーニング

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